Специалистами Управления «К» МВД России задержаны 6 участников организованной преступной группы, занимавшиеся мошенническими действиями, связанными с содействием в получении кредита. За 3 года преступной деятельности им удалось обмануть свыше 500 доверчивых граждан России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Испании. Ущерб от действий злоумышленников составил свыше 14 млн. рублей. Для совершения противоправной деятельности мошенники использовали сеть Интернет и печатные средства массовой информации. Размещая там объявления о содействии в кредитовании, злоумышленники гарантировали привлекательные процентные ставки и получение кредита на сумму свыше 500 000 рублей в короткий срок. Каждому желающему необходимо было связаться с «сотрудницами организации» по указанному в объявлении мобильному телефону и перечислить через систему денежных переводов "Western Union" определённую сумму (в зависимости от региона она варьировалась от 600 до 800 долларов США). После подтверждения факта перечисления денежных средств к потенциальной жертве выезжал «специалист» для заполнения необходимых документов, где доверчивые граждане собственноручно расписывались в том, что денежные средства были перечислены по собственному желанию и претензий не имеется. Долгожданного кредита так никто и не получил. Только на территории России мошенники обманули таким образом жителей 52 регионов. В Московской области специалистами Управления «К» задержаны организатор и трое участников преступной группы, одновременно мероприятия проводились в Воронеже, где были задержаны остальные участники ОПГ. Во время обыска на квартире задержанных изъяты компьютеры; финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников; кредитные карты, с помощью которых они обналичивали полученные от потерпевших денежные средства. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусматривающего ответственность по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В США задержан 51-летний немец Ульрих Феликс Антон Энглер (Ulrich Felix Anton Engler) - организатор финансовой пирамиды, за которую в Германии ему грозит до 20 лет тюрьмы. Его обвиняют в мошенничестве на сумму более 200 миллионов долларов. Следователи вышли на след Энглера благодаря тому, что в феврале 2011 года его задержали в Лас-Вегасе за вождение в нетрезвом виде. Полицейские вычислили его по отпечаткам пальцев и задержали в среду, 25 июля, однако известно об этом стало только сейчас. Теперь Энглера ожидает экстрадиция в Германию, где его будут судить за мошенничество. При обысках у него нашли более тысячи предметов искусства. Если они были приобретены честным путем, их могут конфисковать и, продав, вернуть часть денег пострадавшим. Энглер использовал маркетинговую компанию Private Commercial Office во Флориде для создания финансовой пирамиды. С июня 2003 по декабрь 2004 года он собрал почти 101 миллион долларов от более чем 3,5 тысячи инвесторов из Германии, Швейцарии и Австрии, пишет The Daily Mail. Он обещал прибыль в размере четырех процентов в месяц при вкладе на пять лет и в размере пяти процентов при вкладе на семь лет. В своих брошюрах он утверждал, что при вкладе в пять тысяч долларов через семь лет можно получить больше 300 тысяч долларов.Суды в Мангейме и Гамбурге выдали ордер на его арест еще в декабре 2007 года. В марте 2011 года к его розыскам присоединился Интерпол. Между тем Энглер скрывался от немецких следователей в Неваде под именами Джозеф Миллер (Joseph Miller) и Джозеф Вагнер (Joseph Wagner).

В США задержан 51-летний немец Ульрих Феликс Антон Энглер (Ulrich Felix Anton Engler) - организатор финансовой пирамиды, за которую в Германии ему грозит до 20 лет тюрьмы. Его обвиняют в мошенничестве на сумму более 200 миллионов долларов. Следователи вышли на след Энглера благодаря тому, что в феврале 2011 года его задержали в Лас-Вегасе за вождение в нетрезвом виде. Полицейские вычислили его по отпечаткам пальцев и задержали в среду, 25 июля, однако известно об этом стало только сейчас. Теперь Энглера ожидает экстрадиция в Германию, где его будут судить за мошенничество. При обысках у него нашли более тысячи предметов искусства. Если они были приобретены честным путем, их могут конфисковать и, продав, вернуть часть денег пострадавшим. Энглер использовал маркетинговую компанию Private Commercial Office во Флориде для создания финансовой пирамиды. С июня 2003 по декабрь 2004 года он собрал почти 101 миллион долларов от более чем 3,5 тысячи инвесторов из Германии, Швейцарии и Австрии, пишет The Daily Mail. Он обещал прибыль в размере четырех процентов в месяц при вкладе на пять лет и в размере пяти процентов при вкладе на семь лет. В своих брошюрах он утверждал, что при вкладе в пять тысяч долларов через семь лет можно получить больше 300 тысяч долларов.Суды в Мангейме и Гамбурге выдали ордер на его арест еще в декабре 2007 года. В марте 2011 года к его розыскам присоединился Интерпол. Между тем Энглер скрывался от немецких следователей в Неваде под именами Джозеф Миллер (Joseph Miller) и Джозеф Вагнер (Joseph Wagner).

Филиппинская полиция задержала 357 иностранцев, предположительно, граждан Китая и Тайваня, по подозрению в мошенничестве. Об этом 23 августа сообщает Associated Press со ссылкой на главу следственной группы Самуэля Пагдилао (Samuel Pagdilao). В числе задержанных также оказались два местных жителя, которые помогли китайцам переехать на Филиппины. По данным полиции, мошенники представлялись полицейскими, прокурорами, работниками суда и страховых компаний и сообщали своим жертвам, что их банковские счета используются для отмывания денег и финансирования террористов. Преступники просили их перевести деньги на "безопасный счет" (по данным Agence France-Presse, мошенники просили перевести деньги "для улаживания ситуации"). Таким образом преступникам удалось заработать более 472 тысяч долларов. Иностранцев задержали в ходе 20 одновременных рейдов в столице Филиппин Маниле и расположенном неподалеку городе Антиполо. Эта операция стала одной из крупнейший в рамках борьбы с организованной преступностью в стране. Рейды прошли после того, как о помощи филиппинцев попросила китайская полиция, выяснившая, что IP-адреса мошенников ведут на Филиппины. При этом AFP сообщает, что преступники для реализации своей схемы пользовались телефоном. Задержанные, отмечает AP, содержатся в спортзале в полицейском лагере в городе Канлубанг, располагающимся в югу от Манилы. Им грозит до 20 лет тюремного заключения. Мошенники действовали на Филиппинах, предполагает заместитель главы службы по борьбе с организованной преступностью Раньер Идио (Ranier Idio), чтобы скрыться от китайской полиции. Стоит отметить, что из-за относительно дешевой жизни на Филиппинах зачастую базируются европейские компании, которые могут позволить себе работать с клиентами удаленно. В апреле 2012 года на юге Филиппин по подозрению в телефонном мошенничестве уже были задержаны 78 тайванцев. Впоследствии их депортировали на родину где они получили по 4 года тюремного заключения .

Начиная свои размышления о работе в Сети, многие из нас невольно обращают внимание на многочисленные интернет–казино, обещающие «честную игру», «джек-поты», «бонусы, которые будут перечислены на ваш счет в случае регистрации», и самое главное — практически гарантированные выигрыши. От всего этого складывается впечатление, что интернет–казино – этакие благотворительные организации, главная цель которых отдать вам как можно денег. Ну а если все, что вам дадут в первый, раз вы не сможете с собой унести, то возвращайтесь, чтобы забрать остальное. И многие из нас попадаются на приманку подобной «честности» и «неслыханной щедрости», чтобы очень скоро узнать, что с интернет–казино связаны три вида мошенничества, жертвами которых по всему миру становятся десятки и сотни тысяч человек. Мы расскажем о каждом из них, чтобы вы знали, что заработать в Интернет–казино невозможно.
Мошенничество 1.
Таких сайтов в Сети множество, не смотря на то, что все они похожи, словно сиамские братья. А рассказывает каждый из них о «невероятной системе», воспользовавшись которой, вы без труда выиграете в том или ином интернет–казино столько денег, сколько захотите. «Как минимум», — обещают вам на таких сайтах, — «400, 800, а то и 2.000 долларов в день». При этом поражает цинизм авторов, которые обязательно расскажут вам о том, что заработали на своей системе столько денег, что им уже больше не нужно зарабатывать, а своей системой делятся только потому, что не могут видеть ваше бедственное положение. Завидное благородство, правда? Однако всякий, кто попытался поиграть по подобной системе, очень скоро убедился, что выиграть благодаря ей невозможно. Но авторы означенных выше сайтов и не ставили перед собой подобной задачи. Все, что им было нужно – чтобы вы прошли по оставленной ими ссылке в казино, зарегистрировались там и проиграли пусть немного, но все-таки ваших денег. За все за это они получат от казино 20-30 процентов комиссионных, и им совершенно плевать, что будет с вами после всего этого.
Мошенничество 2
Но даже если вы не доверитесь подобным мошенниками, а сами, после долгих поисков, выберете казино, которое покажется вам действительно честным (а об этом вы прочтете в бесчисленных комментариях на разных форумах, которые – и это тоже мошенничество – оставляют работающие на казино копирайтеры, которые сами ни разу там не играли, и чья главная цель – обманывать таких как вы), то это не означает, что вы сможете выиграть. Причем выиграть вам не поможет ни удача, ни знание выигрышных систем, ни ощущение того, что сегодня «ваш самый счастливый день», ни даже то, что вы являетесь всемирно-признанным гением в области математики. И все потому, что любое Интернет–казино, в первую очередь, прекрасно продуманная программа, главная цель которой – заставить вас проиграть. Именно потому никакие системы в случае с Интернет–казино (как, впрочем, и с казино в реале, где все рулетки и однорукие бандиты тоже уже давно управляются компьютерами) не работают. Интересно то, что при составлении подобных программ используется очень простой алгоритм, построенный на знании элементарной психологии: с самого начла, какова бы ни была сумма, внесенная вами на ваш личный счет на аккаунте казино, вас заставляют проиграть. Потом, почти сразу же – выиграть, но с таким расчетом, чтобы ваш выигрыш не составил и 30 процентов от проигранных вами денег. Затем вы выигрываете еще 20-30 процентов. И тогда, почувствовав, что удача повернулась к вам лицом, вы делаете большую ставку, чтобы не только отыграться, но и выиграть, и бездушная программа тот час заставляет вас снова проиграть. Так повторяется раз за разом, пока на вашем счету не остается ни единого цента. Вы, конечно же, покидаете казино, давая себе слово больше никогда не играть, но как показывает статистика, 80% людей возвращается, чтобы снова оставить в Интернет–казино все свои деньги. И все потому, что ни обмануть программу, ни подобрать систему, которая позволила бы выиграть у нее, невозможно. Чтобы вы не предприняли, если программа знает, что во время следующего хода она должна отобрать у вас все деньги, она сделает это, и сделает это так, что у вас не будет ни малейших претензий насчет ее честности, кроме одной – вашего понимания, что вас обманули.
Мошенничество 3.
Ну а это мошенничество будет ожидать вас уже после того, как вы сумеете избавиться от неприятного осадка, оставшегося у вас после того, как с вами обошлись в интернет-казино. Однажды вы получите письмо, адресованное вам якобы владельцами интернет–казино (хоть оно может прийти к вам действительно от них), в котором будет сказано, что во время одной из игр произошла ошибка, и теперь владельцы казино хотят исправить ее, так как если бы не она – ошибка – ваш выигрыш составил бы 5-10.000 евро. Теперь владельцы казино спешат исправить досадное недоразумение и хотя вернуть вам ваш выигрыш, но для того, чтобы они могли сделать это, вы должны доказать им что вы – это именно вы. А для этого вас просят сообщить номер вашего счета и пароли к нему… Знаете, чем заканчивается подобное «восстановление справедливости»? Правильно – тем, что с вашего счета снимается вся имеющаяся там наличность, а мошенники исчезают в безбрежных просторах Интернета уже навсегда.
Вывод из всего сказанного напрашивается только один – не хотите потерять деньги, не хотите быть обманутыми, не хотите снова и снова возвращаться на сомнительные сайты, надеясь отыграться в интернет–казино, даже не пытайтесь пробовать начать игру, потому что вам все равно никогда не выиграть.
 

Просмотр рекламы за деньги — более современный вид мошенничества. Появился относительно недавно. Большое количество сайтов предлагают просматривать рекламные ролики за определенное вознаграждение. Практически все подобные сайты – лохотроны. Вывести деньги при достижении минимальной суммы у вас не получится. Не тратьте зря время.

1. Описание мошенничества
Оказывается, фотокопии или ксерокопии паспортов имеют стоимость и хождение среди интернет-мошенников. Зачем, если такие копии не имеют юридической силы?
Во-первых, и это самый неприятный вид мошенничества, в некоторых странах (Украина, Россия…) и некоторых банках можно получить кредит по ксерокопии паспорта. Правда, при условии, что в сговоре с мошенником состоит кто-то из сотрудников банка, даже мелкий сотрудник. Это достаточно сложный и опасный для мошенников вид мошенничества, поэтому вряд ли он распространен до такой степени, чтобы собирать для него базы сканер-копий паспортов. Впрочем, редкость мошенничества компенсируется его сильными неприятными последствиями. Представьте, что в один прекрасный день к вам приходит повестка о просроченном кредите, который вы сами никогда не брали, да еще на хорошенькую сумму…
Во-вторых, оказывается, сканер-копии паспортов нужны для обмана игровых сайтов. Разные сайты с азартными играми на деньги (например, интернет-покер) при регистрации игроков требуют предоставить копию паспорта, чтобы убедиться в существовании личности игрока и подстраховаться от жульничества, когда, например, один и тот же человек регистрируется под десятком логинов и с этих десятков аккаунтов проигрывает себе-любимому. Какой смысл проигрывать самому себе свои же деньги? Не только ради рейтинга. Дело в том, что покер-сайты, да и любые сайты, наживающиеся на азарте людей, для заманивания дают новым игрокам какую-то сумму. Наживку. Допустим, 500 рублей, которые по задумке владельцев игровых сайтов должны дать новому игроку время освоиться ну и заразиться азартом. Мошенник собирает копии паспортов, на каждую копию регистрирует аккаунт и на каждый получает бонусные 500 рублей, а потом проигрывает их одному своему постоянному аккаунту…
Наверняка, есть и еще какие-то способы использовать ворованные копии паспортов, но, думаю, хватит и этих двух, чтобы понять: не стоит предоставлять фото своего паспорта кому попало.
2. Основные способы выманивания фото- и сканер-копий паспорта.
Во-первых, сайты знакомств. Схема подробно описана в интернет, так как, видимо, самая распространенная. На одном из сайтов знакомств появляется некая девушка с замечательными фотографиями и, судя по анкете, готовая к страстным встречам прямо сейчас. Разумеется, на анкету клюет множество возбужденных юношей и скучающих мужиков. Идет общение, уже договорились о встрече, и тут «объект» просит (для своей безопасности) прислать фото паспорта, «чтобы убедиться и подстраховаться, а то мало ли какие маньяки тут водятся, да и в том, что твое фото на сайте настоящее». Просьба вполне естественная, и мужики, высунув язык от фантазий скорой встречи, высылают копию паспорта, после чего «таинственная незнакомка» куда-то пропадает.
Во-вторых, сообщения о ложных выигрышах. Вам приходит письмо, что вы выиграли крупную сумму денег, и вам надо всего лишь прислать подтверждение (фото паспорта), что вы – это вы. Иногда еще просят банковские реквизиты – это «нигерийская» разновидность мошенничества, довольно опасная, так как они не мелочатся с покером, а пытаются по предоставленным данным взломать вашу кредитку или paypal-аккаунт.
И в-третьих, новый способ аукционный способ выманивания паспорта. Насколько я обнаружил, в интернете про него информации еще нет, видимо, действительно новинка.
Продавал я на одном из аукционов ноутбук. Хороший ноутбук, долго не находилось покупателя, потому что дорогой и сильно нишевый, но это к делу не относится. Так или иначе, в один прекрасный день лот покупают по блиц-цене, и покупатель убедительно пишет о готовности немедленно перевести деньги за товар любым удобным мне способом, единственное, что нужно, так это прислать фото паспорта, чтобы убедиться в существовании владельца ноутбука. Запрос вполне естественный, особенно когда речь идет о довольно дорогой вещи. Я тогда знать не знал о том, что кому-то нужны эти фото паспортов, подумал, что весь вопрос действительно в идентификации продавца но на всякий случай спросил для чего? В ответ приходит письмо, мол, это все хорошо, но, пожалуйста, все равно вышлите паспорт, это для меня надежнее, так как «я во всех этих интернетах не разбираюсь». Ага, а ставку на аукционе сделать смогла… И вот тут появились какие-то сомнения, но так как и мысли не было, что кому-то эти фото паспортов могут быть нужны..